A Operação Alquimia, da Polícia Federal (PF), que prendeu 18 pessoas acusadas de fraudar o Fisco, confiscou uma ilha na Bahia.
A informação foi divulgada durante entrevista pelo superintendente Regional da PF-MG, Fernando Duran. Ao todo, a ação atuou em 17 estados e teve 18 presos.
Além das prisões e do confisco de uma ilha da Bahia, a PF determinou o bloqueio de bens de luxo, como carros, aeronaves e até embarcações.
Um cofre com ouro também foi localizado na ilha.
A Operação Alquimia tem o objetivo de recuperar R$ 1 bilhão desviados por grupos empresariais, em sua maioria ligados ao ramo de produtos químicos. São cumpridos 31 mandados de prisão, 129 de busca e apreensão e 63 conduções coercitivas. Os policiais vasculharam residências e escritórios dos suspeitos.
Entre os estados onde ocorre a operação estão Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe.
Na Bahia, uma ilha foi confiscada pela Polícia Federal
De acordo com a PF, ações apenas de sequestro de bens acontecem também nos estados de Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí, além do Distrito Federal.
Durante as investigações, a PF encontrou indícios de diversos crimes, como sonegação fiscal, fraude à execução fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
A Justiça Federal também decretou o sequestro de bens, incluindo veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos industriais e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos.
Bens de suspeitos foram lacrados por agentesA investigação começou há quase dez anos, em 2002, e está sendo considerada a maior operação do gênero na história do país. Os investigadores descobriram o envolvimento de fundos de investimentos e "factorings". Entre os artifícios de sonegação estava a declaração de bens como carretas e caminhões aos quais era atribuído o valor de apenas R$ 1 cada. As empresas investigadas pela Operação Alquimia atuam em diversos ramos: produtos químicos, transportes, eventos em geral, alimentos, fomento mercantil, locação de banheiros químicos, assessoria e consultoria, participações em outras empresas e administração de bens móveis e imóveis.
A PF disse que cerca de 50 empresas "laranjas" foram criadas para beneficiar a principal empresa do grupo, cujo nome ainda não foi divulgado.
Em São Paulo, a PF prendeu a doméstica Vanuza Ribeiro, na favela de Jardim Colombo. Ela foi liberada após prestar depoimento. Já em Brasília, os agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva de um empresário no Lago Sul, área nobre da capital.
A informação foi divulgada durante entrevista pelo superintendente Regional da PF-MG, Fernando Duran. Ao todo, a ação atuou em 17 estados e teve 18 presos.
Além das prisões e do confisco de uma ilha da Bahia, a PF determinou o bloqueio de bens de luxo, como carros, aeronaves e até embarcações.
Um cofre com ouro também foi localizado na ilha.
A Operação Alquimia tem o objetivo de recuperar R$ 1 bilhão desviados por grupos empresariais, em sua maioria ligados ao ramo de produtos químicos. São cumpridos 31 mandados de prisão, 129 de busca e apreensão e 63 conduções coercitivas. Os policiais vasculharam residências e escritórios dos suspeitos.
Entre os estados onde ocorre a operação estão Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe.
Na Bahia, uma ilha foi confiscada pela Polícia Federal
De acordo com a PF, ações apenas de sequestro de bens acontecem também nos estados de Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí, além do Distrito Federal.
Durante as investigações, a PF encontrou indícios de diversos crimes, como sonegação fiscal, fraude à execução fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
A Justiça Federal também decretou o sequestro de bens, incluindo veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos industriais e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos.
Bens de suspeitos foram lacrados por agentesA investigação começou há quase dez anos, em 2002, e está sendo considerada a maior operação do gênero na história do país. Os investigadores descobriram o envolvimento de fundos de investimentos e "factorings". Entre os artifícios de sonegação estava a declaração de bens como carretas e caminhões aos quais era atribuído o valor de apenas R$ 1 cada. As empresas investigadas pela Operação Alquimia atuam em diversos ramos: produtos químicos, transportes, eventos em geral, alimentos, fomento mercantil, locação de banheiros químicos, assessoria e consultoria, participações em outras empresas e administração de bens móveis e imóveis.
A PF disse que cerca de 50 empresas "laranjas" foram criadas para beneficiar a principal empresa do grupo, cujo nome ainda não foi divulgado.
Em São Paulo, a PF prendeu a doméstica Vanuza Ribeiro, na favela de Jardim Colombo. Ela foi liberada após prestar depoimento. Já em Brasília, os agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva de um empresário no Lago Sul, área nobre da capital.
Tags: estados, fisco, ilha, PF, receita federal bahia
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